THE SWEX

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ons om u als klant te controleren voordat wij zaken kunnen doen.&nbsp...

Het doel van het cliëntenonderzoek is de beoordeling van het risico dat een onderneming neemt bij het aangaan van een relatie met een cliënt. Een ondernem...

Het registreren bij OPP kent de volgende twee trajecten die beiden (los van elkaar) doorlopen moeten worden.  Persoonsgegevens verifieren 1. Zolang ...