Know Your Customer
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ons om u als klant te controleren voordat wij zaken kunnen doen. ...
Do, 15 Jul, 2021 at 10:58 AM
Het doel van het cliëntenonderzoek is de beoordeling van het risico dat een onderneming neemt bij het aangaan van een relatie met een cliënt. Een ondernem...
Do, 15 Jul, 2021 at 10:58 AM
Het registreren bij OPP kent de volgende twee trajecten die beiden (los van elkaar) doorlopen moeten worden. Persoonsgegevens verifieren 1. Zolang ...
Do, 24 Mrt, 2022 at 9:18 AM